Круглый стол «Противодействие отмыванию денег при оказании бухгалтерских услуг»

15.03.2019

В рамках Конгресса ИПБ России 29 ноября 2018 года состоялся круглый стол по теме «Противодействие отмыванию денег при оказании бухгалтерских услуг». В его работе приняли участие Л.З. Шнейдман (Минфин России), А.И. Скотин (Росфинмониторинг), Н.А. Горячев (Росфинмониторинг), С.И. Карпухина (АО «БДО ЮНИКОН»).

В ходе работы круглого стола обсуждались вопросы, связанные с возникновением рисков отмывания денег при оказании бухгалтерских услуг, участием в антиотмывочной системе лиц, занятых оказанием профессиональных бухгалтерских услуг. Участникам круглого стола была предоставлена подробная инструкция по использованию лицами, оказывающими бухгалтерские услуги, личного кабинета на интернет-сайте Росфинмониторинга. Кроме того, представитель аудиторского сообщества поделилась практическим опытом в отношении исполнения требований антиотмывочного законодательства лицами, оказывающими бухгалтерские услуги, в части организации внутреннего контроля, используемых методов идентификации клиентов, обеспечения фиксирования и хранения информации.

В ходе обсуждения участники круглого стола смогли получить ответы на свои вопросы. Презентации основных спикеров размещены в личных кабинетах действительных и корпоративных членов ИПБ России.

Презентация «Требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ к лицам, оказывающим бухгалтерские услуги»" (2,6 Мб)

Презентация «Личный кабинет на интернет-сайте Росфинмониторинга» (10,5 Мб)

Темы: круглые столы