Временный порядок применения статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

15.03.2019

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 № 58 «О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“».

В письме сообщается, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 23.04.2018 № 90-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 26.10.2018 № 1277 организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, и ИП обязаны принимать дополнительные меры в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, в т. ч. представлять в Росфинмониторинг необходимую информацию.

До приведения в соответствие с указанными нормативными правовыми актами Инструкции, утвержденной Росфинмониторингом 22.04.2015 № 110, предложен временный порядок представления сведений по формам ФЭС 1-ФМ 01, ФЭС 2-ФМ, ФЭС 1-ФМ 06, ФЭС 3-ФМ и заполнения показателей ФЭС.

Темы: информационные письма